TEMA: DGI
Tribunal de Apelaciones
La exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña sale de prisión y pasa a arresto domiciliario
Hace 1 díaUn Tribunal de Apelaciones modificó cambió la detención provisional en un centro carcelario por arresto domiciliario a la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos Martiza Ureña.
e-tax 2.0.
El banquero detenido en el caso Pandora borró correos para despistar a la fiscalía
Hace 7 díasArnold Salgado Galeano fue conducido este martes, esposado y escoltado, por agentes policiales a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá.
Un exbanquero es detenido por sus nexos con la operación Pandora y la red que se apropió de los créditos fiscales
Hace 9 díasA Arnold Salgado Galeano se le vincula con una red que operó al interior de la DGI, integrada por funcionarios, abogados y testaferros, que ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones.
DGI
El contratista del CRU de San Miguelito seguirá detenido: tribunal le niega la libertad bajo fianza
Hace 12 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones negó a Luis Alberto Gaitán Mendoza la posibilidad de salir del penal mediante una fianza de excarcelación.
Lavado de dinero
Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña
Hace 21 días
Investigación
Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Hace 22 díasLas acciones judiciales se desarrollaron en el sector de Cerro Viento, San Miguelito, donde fue aprehendida la exfuncionaria y según la Fiscalía, se ubicaron indicios relacionados a la investigación.
Proceso
Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
Hace 24 díasSe les investiga por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
Juez ordena detención provisional de otro implicado en fraude en perjuicio de la DGI
Hace 26 díasLa investigación de la fiscalía revela que en este caso se usaron varias sociedades como canasta para depositar créditos fiscales y luego colocarlos en el mercado.
Presunto enriquecimiento