TEMA: ICIJ
Delitos financieros
Estados Unidos multa con $50 millones a un banco sueco que ocultó información sobre los Panama Papers
Hace 2 mesesLa entidad violó la Ley Bancaria de Nueva York al negarse a cooperar con las solicitudes de información que hizo el Departamento de Servicios Financieros.
Tiene una alerta roja de Interpol
Nueva investigación del ICIJ: un chileno acusado por Estados Unidos de tráfico de armas registró sociedades en Panamá
Hace 4 añosLuego de las filtraciones de los Pandora Papers se conoció que el magnate chileno Carlos Cardoen, quien es acusado por Estados Unidos desde hace más de dos décadas de traficar armas a Iraq, registró sus empresas en Panamá.
ICIJ
‘El Gobierno ruso quiere verme muerto’; el denunciante anónimo de los Panama Papers rompe el silencio
Hace 4 añosLa fuente que filtró la documentación utilizada por el ICIJ ha guardado silencio hasta ahora. Esta es su primera entrevista.
Blanqueo
Fiscal pide llamar a juicio a 32 personas en caso Panamá Papers
Hace 5 añosLa audiencia preliminar del caso conocido como Panamá Papers entró en su recta final, luego de que la fiscal especializada contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, solicitara el llamamiento a juicio de 32 personas por presunto blanqueo de capitales.
TRAS LA DIFUSIÓN DE LOS PANDORA PAPERS
Filial de la empresa Alcogal deberá presentarse ante la secretaría antilavado de Uruguay
Hace 5 añosLos representantes de la filial en Uruguay de la firma de abogados panameña Alcogal deberán comparecer, en los próximos días, ante la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
PERIODISMO
Efecto Pandora Papers: desde Chile, República Checa y España
Hace 5 añosUna semana después de que el ICIJ empezara a revelar a partir del 3 de octubre pasado información sobre 11.9 millones de documentos procedentes de las Islas Vírgenes Británicas -conocida como la filtración Pandora Papers- su efecto tiene implicaciones políticas y tributarias en varios países.
INVESTIGACIÓN
Congreso de Ecuador investigará cuentas de presidente Lasso divulgadas en Pandora Papers
Hace 5 añosEl unicameral parlamento de Ecuador aprobó este domingo una investigación para determinar si el presidente Guillermo Lasso violó la ley al mantener dinero en jurisdicciones “opacas”, como lo revelaron los Pandora Papers.
PANDORA PAPERS
El canal del dinero sucio entre Venezuela y Andorra se construyó en Panamá
Hace 5 añosSi no fuera tan antigua, podría decirse que la expresión “hacer su agosto” nació en 2012, a partir de la buena fortuna de una empresa panameña sin sede, teléfono o producto conocido, perteneciente a un venezolano también carente de trayectoria.
LISTA
Cuando ser un paraíso no es un cumplido
Hace 5 añosEl Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) anunció ayer, en Luxemburgo, a los integrantes de su lista negra de paraísos fiscales. Entre los nueve países que constituyen el listado se mantiene a Panamá, mientras que Anguila, Dominica y Seychelles salieron de esta lista.
BLOGOTERAPIA