TEMA: Lista gris
Regulación
Exhortan al Gobierno a exigir a la Unión Europea que excluya al país de las listas discriminatorias
Hace 3 añosEl Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) considera que el país debe analizar las relaciones con este bloque de países, porque consideran que no han sido sinceros y mantienen a Panamá en la lista de paraísos fiscales y otras que consideran discriminatorias.
La crisis minera eclipsa la salida de Panamá de la lista del GAFI
Hace 3 añosTras cumplir “ampliamente” con el plan de acción que adoptó el país en julio de 2019, el organismo excluyó a Panamá de su lista de jurisdicciones no cooperadoras en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Panamá se juega todo para abandonar la lista del Gafi
Hace 3 añosLa suerte está echada. A finales de esta semana se sabrá si finalmente Panamá sale o no de la lista gris del GAFI, una vez culmine la reunión plenaria del organismo el próximo 27 de octubre, misma que se está llevando a cabo en estos momentos en París, Francia.
DECISIÓN
Las razones de la Unión Europea para mantener el país en su lista gris
Hace 3 añosPanamá sigue en la lista de paraísos fiscales actualizada esta semana por el organismo. Urgen una revisión del régimen fiscal que discrimina el origen de la renta para gravámenes
Sociedades suspendidas representan $500 millones anuales para el país
Hace 3 añosLa creación del registro de beneficiarios finales es un factor clave para que se pueda saber quiénes son las personas que realmente controlan las sociedades y otras estructuras jurídicas.
Enfoque
Una creciente demanda de transparencia
Hace 7 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Hace 7 años“Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento” de la cooperación en esta materia, indicó ayer la institución financiera, con sede en París.
PRESENTAN INFORME
GAFI: Panamá debe hacer más esfuerzos para salir de la lista gris sobre blanqueo de capitales
Hace 7 años"Desde junio 2019, cuando Panamá asumió el compromiso político de trabajar con el GAFI (...) ha dado los primeros pasos hacia el mejoramiento" de la cooperación en esta materia, indicó este viernes la institución financiera, con sede en París.
PROCESO JUDICIAL
La Corte admite un recurso contra la demanda de Abdul Waked
Hace 7 añosTras la admisión, la Sala Tercera le corrió traslado de esta decisión a los abogados de Waked para que presenten sus opiniones.LISTA GRIS