TEMA: Navin Bhakta
Blanqueo de capitales
Audiencia preliminar: Jaime Lasso insiste en que ya fue juzgado y los Martinelli Linares justifican el ‘lobby’
Hace 4 añosEl duodécimo día audiencia preliminar del caso Odebrecht inició con el alegato de Cosme Moreno, abogado defensor de Jaime Lasso.
SOBORNOS
Niegan fianzas a Danna Harrick y a Navin Bhakta en el caso Odebrecht
Hace 7 añosLa fiscalía le formuló a Harrick cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales a partir de las revelaciones que hizo Mozes Libedinsky, quien indicó que cuando ella era directora del Conades le propuso una oportunidad de negocio relacionada con servicios logísticos. En ese momento, le dijo que por ser funcionaria del Gobierno no podía firmar el contrato y le solicitó que lo firmara él.
PROCESO PENAL
Niegan recurso a Navin Bhakta en caso Odebrecht
Hace 8 añosA través del auto vario No. 02 del 8 de enero de 2019, el juez Óscar Carrasquilla concluyó que “estimamos que la indagatoria decretada tiene su sustento legal, al tratarse de la comisión de un posible delito de blanqueo de capitales”.
COMPRA DE EPASA
Por orden de High Spirit, Financial Pacific pagó $1.9 millones a la cuenta de New Business
Hace 8 añosLa defensa de Bhakta argumentó que su cliente no prestó su consentimiento para abrir o ser firmante de la referida cuenta; igualmente aportó copias autenticadas de su pasaporte y del boleto aéreo que, según él, dan cuenta de que en ese momento se encontraba fuera del país y que, además, presentó una denuncia penal por la falsificación de su firma.
PAGO DE SOBORNOS
Lista de imputados por el caso Odebrecht
Hace 9 añosExministros, empresarios, abogados, particulares y empresas, tanto de Panamá como del exterior, figuran en la lista de investigados por los sobornos que pagó Odebrecht en el país. Los imputados son, en total, 63.
INVESTIGACIóN
Tribunal rechaza recurso a Riccardo Francolini
Hace 9 añosLa defensa solicitó dicha aclaración argumentando que la imputación formulada a Francolini era por la posible comisión de blanqueo de capitales, pero en la diligencia de indagatoria —según Araúz— no se precisó el delito por el cual es investigado.
CASO ODEBRECHT-SUIZA
Fiscalía volverá a indagar a Raúl de Saint Malo
Hace 9 añosAsí lo informó ayer la Procuraduría de la Nación en un comunicado, en el que se precisó que el empresario compareció voluntariamente a inicios de esta semana a rendir sus descargos.
HIDROELéCTRICAS DE VERAGUAS DE LA FAMILIA MARTINELLI
Hidroeléctricas prosperaron por contactos clave
Hace 11 añosAsí lo plasmaron sus respectivos estudios de impacto ambiental (EIA), pero a la postre, la inversión la asumió el Estado.