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TEMA:

DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco

Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 14 horasEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.

Banca

BAC da su versión sobre caso de créditos fiscales: ‘la validación final correspondía únicamente a la DGI’

Yolanda SandovalHace 14 horasBAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos y ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.

Créditos fiscales

Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI

Juan Manuel DíazHace 15 horasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

DGI

La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora

Juan Manuel DíazHace 23 horasEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.

Créditos fiscales

Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

Mónica PalmHace 2 díasLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.

Operación Pandora

Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI

Juan Manuel DíazHace 3 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.

BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna

Yolanda SandovalHace 4 díasEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.

RESULTADO DE AUDIENCIA

Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora

Getzalette ReyesHace 5 díasLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.

Fraude

Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

Juan Manuel Díaz / Yolanda SandovalHace 6 díasInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.

E-Tax

Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados

Juan Manuel DíazHace 7 díasLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.

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