Juan Manuel DíazHace 1 díaLa juez de garantías Sheryl Toullier imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales y aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego.
Juan Manuel DíazHace 2 díasEl fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez solicitó la detención provisional del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, y su esposa Elaine Salterio, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales.
Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego, identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, llegó a las oficinas judiciales de Plaza Ágora para enfrentar una audiencia. LP Gabriel Rodríguez
Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 2 díasUna mujer, identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, se entregó el pasado martes y ahora será imputada por cargos de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 3 díasEl exdirector de la DGI fue aprehendido en la mañana del pasado lunes, en su apartamento, junto a su pareja. Desde entonces, permanece bajo custodia policial.
Publio de Gracia, exdirector general de Ingresos. Archivo
Juan Manuel DíazHace 4 díasEsta causa se origina es un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.
El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA
Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 29 díasEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Publio de Gracia, fue director de la DGI entre julio de 2019 y junio de 2024. LP/ Elysée Fernández
Eliana Morales GilHace 2 años“Tremendo incentivo. Publio, tú tienes que pagar la cena de Navidad’, comentó el diputado Vega. Por su parte, el exdirector de la DGI defendió el beneficio, argumentando que está respaldado por la ley.
La diligencia se lleva a cabo en la DGI, por personal de la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Archivo
Mónica PalmHace 2 añosEl Ministerio Público realizó una diligencia de inspección ocular en la Dirección General de Ingresos para ubicar documentos que sustenten los beneficios fiscales y exoneraciones que la anterior administración reconoció a la empresa holandesa VT Shipping International, Inc.
Justo & Bueno llegó a tener hasta un centenar de sucursales en Panamá.
Mónica PalmHace 2 añosLa DGI presentó dos acciones contra la decisión del Tribunal Administrativo Tributario que reconoció un crédito fiscal a favor de Inversiones Encanto, operadora de Justo & Bueno en Panamá.
