TEMA: Roosevelt Thayer
INVESTIGACIóN POR SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES
Segundo Tribunal confirma sobreseimiento de Pérez Balladares por caso Lucky Games
Hace 9 añosLa orden del Segundo Tribunal Superior fue dada a conocer por el Juzgado, mediante un edicto hecho público este lunes 11 de septiembre de 2017, en el que se notifica a las partes.
Lito Thayer es indagado por caso Pérez Balladares
Hace 16 añosEl otro accionista es Enrique Pretelt, yerno de Pérez Balladares. La empresa hacía regularmente depósitos a cuentas controladas por el ex gobernante.
YA SON 13 LOS IMPUTADOS EN LA RED DE BLANQUEO DE CAPITALES QUE SUPUESTAMENTE LIDERó PéREZ B.
Thayer reniega de Lucky Games
Hace 16 añosDesde ayer, con Thayer, son 13 los imputados.
LUCKY GAMES S.A., UNA EMPRESA QUE FUE FAVORECIDA CON UN CONTRATO DIRECTO DURANTE LA GESTIÓN DE PÉREZ BALLADARES
Allegados del Toro, ligados a la industria del juego de azar
Hace 17 añosEl contrato entre Lucky Games y el Estado se firmó el 12 de diciembre de 1996, cuando ya Pérez Balladares había puesto en marcha la privatización del sector.
INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA