Panamá, 15 de junio del 2025

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    Insolvencia punible, quiebra y ley de valores
    Valor razonable

    Insolvencia punible, quiebra y ley de valores

    Carlos BarsalloHace 5 añosHay normas que están destinadas a su no uso. El artículo 322 de la ley de valores (LV) señala:
    Conocimiento y liderazgo para el bien
    Valor Razonable

    Conocimiento y liderazgo para el bien

    Carlos BarsalloHace 5 añosEl 26 de mayo de 2020, la profesora de la escuela de negocios de Wharton, Universidad de Pennsylvania, Mary-Hunter McDonnell, dio un mensaje a los profesionales que culminaron el programa de Negocio y Leyes.
    Beneficiarios finales: Novedades
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    Beneficiarios finales: Novedades

    Carlos BarsalloHace 5 añosConocer el beneficiario final de una entidad se ha convertido hoy en una necesidad fundamental en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
    Emisores registrados y Covid-19   
    Valor razonable

    Emisores registrados y Covid-19   

    Carlos BarsalloHace 5 añosEl regulador de valores de Panamá ha dictado el Acuerdo 3-2020 (Gacetas Oficiales 28987 y 28991) por el cual se establecen medidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de la oferta pública de valores.
    Seguridad jurídica
    Valor razonable

    Seguridad jurídica

    Carlos BarsalloHace 5 añosSeguridad jurídica es el principio universalmente reconocido, que se fundamenta en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación.
    Registro Privado y Único de Beneficiario Finales
    Valor razonable

    Registro Privado y Único de Beneficiario Finales

    Carlos BarsalloHace 5 añosLa Asamblea aprobó el 19 de diciembre de 2019 el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo mediante el cual se crea un Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales en Panamá. Al 31 de enero de 2020 se encontraba pendiente de sanción presidencial.
    Integridad en las políticas públicas
    Valor razonable

    Integridad en las políticas públicas

    Carlos BarsalloHace 5 añosLa CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- me invitó a dar las conclusiones y cierre en la presentación del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019 “Integridad en las Políticas Públicas. Claves para prevenir la corrupción” por Gustavo Fajardo.
    Una creciente demanda de transparencia
    Enfoque

    Una creciente demanda de transparencia

    Carlos BarsalloHace 6 añosHay una creciente demanda por transparencia en cuanto a la identidad de los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas (aplica hasta para libretas de lotería).
    Herramientas contra el blanqueo
    Valor Razonable

    Herramientas contra el blanqueo

    Carlos BarsalloHace 6 añosMercados inmobiliarios de ciudades en Estados Unidos y Canadá están siendo afectados por el blanqueo de activos. Gracias a investigaciones periodísticas se ha expuesto el problema. Ver, por ejemplo, el artículo del New York Times titulado “Towers of Secrecy: Stream of Foreign Wealth Flows to Elite New York Real Estate”.
    Propietarios efectivos
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    Propietarios efectivos

    Carlos BarsalloHace 6 añosLas personas jurídicas son una ficción de la ley. A algunos tipos, la ley las ha dotado de responsabilidad limitada y anonimato para sus socios. No siempre fue así.

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