Dina Mar Ochy fue condenada a una pena de 80 meses de prisión por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business utilizada para la adquisición de Editora Panamá América (Epasa).
A través del edicto No.693 colgado en la sede de ese juzgado, se notifica a las partes de la decisión de rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Ochy y declararla penalmente responsable por el delito de blanqueo de capitales.
A la vez el tribunal la inhabilitó para el ejercer actividades del comercio por el mismo período, pero una vez cumplida la pena de prisión.
Contra Dina Mar Ochy, hermana de David y Daniel Ochy, el juzgado emitió una orden de captura luego de que no compareciera en la primera fecha de juicio convocada para el resto de los procesados en mayo de 2023. En esa ocasión, el juzgado también emitió órdenes de captura para las italianas Pía María Tolomei Friguerio e Isabelle Bruno Tolomei Friguerio. Las tres fueron declaradas prófugas, y se emitieron alertas rojas de Interpol para su localización, detención y traslado.
A los hermanos Ochy se les atribuye haber recibido fondos provenientes de contratos con el Estado, que posteriormente fueron usados para adquirir acciones de Epasa.
Su hermano David Ochy está pendiente de un proceso de extradición solicitado por las autoridades panameñas a Costa Rica, para que comparezca en el proceso por el caso New Business. No obstane, Ochy alega que debe ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia por ser diputado el Parlamento Centroamericano.
El 13 de diciembre de 2023, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición ante las autoridades costarricenses; sin embargo, más de un año después, esta petición aún no se ha concretado.
Fuentes judiciales revelaron que el proceso se ha dilatado en exceso por la variedad de recursos legales que se han presentado y que Ochy en Costa Rica mantiene abierto un proceso penal que no ha concluido.
Por el caso New Business, el expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones. Martinelli se encuentra asilado en Colombia.
Por este caso Daniel Ochy recibió una pena de 96 meses, Yaneth Vásquez 60 meses, Iván Arturo Arrocha 70 meses. Mientras que Valentín Martínez Vásquez, que inicialmente fue condenado a una pena 80 meses, presentó un recurso de revisión y fue absuelto.
También fueron sancionados a seis años de prisión Gonzalo Germán Gómez y los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares. Todos presentaron recursos de casación ante la Sala Penal de la Corte.
En este caso la fiscalía usó como delito precedente al blanqueo de capitales el delito peculado por anomalías en la construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera, pero en este caso se absolvió a los imputados.
