El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión por el blanqueo de los fondos utilizados para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, caso denominado New Business.
De igual forma, a Martinelli (quien nunca compareció personalmente al juicio alegando una incapacidad médica) se le impuso una multa equivalente a $19.2 millones como pena accesoria y se ordenó el comiso de todas las acciones de Epasa a favor del Estado. El 40% de las acciones ya habían sido transferidas voluntariamente al Estado, antes de que iniciara el juicio.
La sentencia de 306 páginas de la juez penal Baloisa Marquínez fue dada a conocer este martes 18 de julio, 46 días después de que terminara el juicio seguido a 15 personas en total.
Igualmente, fueron condenados otros cuatro imputados: Daniel Ochy, a 96 meses de prisión, en calidad de facilitador con grado de autoría (al igual que Martinelli) y Janeth Vásquez (60 meses de prisión), Iván Arrocha (70 meses) y Valentín Martínez Vásquez (80 meses), en su condición de autores. Daniel Ochy no podrá ejercer el comercio por el mismo periodo una vez cumplido el plazo de prisión y los otros tres no podrán ejercer funciones públicas.
La juez absolvió a 10 imputados: Gonzalo Germán Gómez, Nicolás Corcione Pérez Balladares, José Carlos Corcione Pérez Balladares, Iván Clare Arias, Aaron Ronny Mizrachi, Vernon Salazar Zurita, Salomón Btesh Btesh, Jack Btesh Hazan, Leo Cohen Mugrabi y Marcos Ángel Acrich. La fiscalía había solicitado la absolución de dos de ellos: Salomón y Jack Btesh. Todas las medidas cautelares que pesaban sobre ellos han sido dejadas sin efecto.
Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá dicta sentencia en caso “New Business”. Más detalles aquí: https://t.co/wfTCh3avAr pic.twitter.com/PicOvQHyx0
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) July 18, 2023
En su decisión, la juez ordenó que se disolvieran dos sociedades: Inmobiliaria TPA, S.A. y TPHC, Inc., utilizadas para mover las acciones de Epasa y encubrir a sus verdaderos dueños.
Igualmente, multó a 19 personas que fueron citados como testigos y no comparecieron, desatendiendo así la orden del tribunal: Henri Mizrachi, Riccardo Francolini, María Montenegro Guerra, Ramón Carretero Napolitano, Alejandro Ferrer, Ariel Ashouri Levy, Jaime E. Sánchez, Lisbeth Jiménez, Óscar Cabrera, Mireya Montemayor, Lilia Tovar, Joaquín Rodríguez, Aracelys Sáez, Antonio Dudley A., Guillermo Quiñones Liptor Reyna Escudero, Edder Márquez y dos testigos más, cuyos nombres no se revelan.
En este fallo, la juez también resolvió nueve incidentes presentados por las partes, luego de celebrada la audiencia ordinaria, que tuvo una duración de 9 días: del 23 de mayo al 2 de junio de 2023.
El vocero de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que la decisión de la juzgadora es un “exabrupto jurídico”. Posteriormente, su equipo de abogados montó una conferencia de prensa para insistir en la inocencia de su cliente y que los fondos utilizados para comprar las acciones de Epasa tenían un origen lícito.
“No están ligados a delito alguno... No es posible que se condene a una persona por blanqueo de capitales cuando los fondos tienen un origen lícito”, insistió Carlos Carrillo, uno de los abogados de Martinelli. También hizo referencia a un presunto principio de especialidad que, según él, aplicaría a su cliente, pero la juez Marquínez, el Tribunal Superior y la Corte Suprema ya han dicho, en varias oportunidades, que ese principio no está vigente.
Carrillo anunció que el fallo será apelado.
Hay un imputado que no ha sido enjuiciado aún: David Ochy. Su situación fue separada del resto de la causa, dado que cuando se celebró el juicio anterior, gozaba de fuero penal electoral como precandidato presidencial en la primaria de Realizando Metas (RM), el partido fundado por Martinelli y que ahora utiliza como vehículo para volver a gobernar a partir de 2024.
Al ser una sentencia en primera instancia, puede ser apelada por las partes. La próxima instancia sería el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, integrado por José Hoo Justiniani (presidente), Manuel Mata Avendaño (vicepresidente) y Secundino Mendieta.
📹En caso #NewBusiness, la @PGN_PANAMA logró condenas de 60 a 128 meses de prisión para 5 personas, entre estos el expresidente de la República, Ricardo Martinelli por blanqueo de capitales.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 18, 2023
El Fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez habla del fallo.👇 pic.twitter.com/52J4hlA2w2
El fiscal de la causa Emeldo Márquez señala que el fallo será revisado y, si es necesario, presentará la correspondiente apelación.
