La juez de garantías Mylein Jaén imputó cargos a la persona jurídica Servicios Múltiples Rama por la presunta comisión delito del blanqueo de capitales relacionados con la operación Jericó.
Asimismo, ordenó la suspensión de su aviso de operación ante el Ministerio de Comercio e Industrias y la suspensión provisional de operaciones en el Registro Público.
La medida aplicada por la juez, a petición de la Fiscalía de Drogas, busca evitar la transferencia de propiedades y cambios de junta directiva de la empresa que puedan interferir con las investigaciones.
Durante una audiencia, que se inició a las 11:00 a.m. de este jueves 12 de diciembre, la juez Jaén acogió la petición hecha por el fiscal de drogas Joseph Díaz de imputar a la empresa Servicios Múltiples Rama por haber sido presuntamente usada por Abraham Rico Pineda y Maybeth Araúz (esposa de Abraham Rico Pineda) para el blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas.
En su alegato, el fiscal Díaz planteó que Omar Ortega, quien aparece como representante legal de Servicios Múltiples Rama, era el testaferro de Pineda y Araúz para el movimiento de dinero de actividades ilícitas.
Servicios Múltiples Rama fue presidida entre 2015 y 2019 por Rico Pineda, actualmente detenido e imputado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Según la fiscalía, Ortega asumió como representante legal desde el año 2019 y habría recibido múltiples transferencias de dinero procedentes de actividades ilícitas. Ortega, que permanece detenido en la cárcel de Tinajitas, estuvo presente en la audiencia vía Zoom.
#Imputación | La Fiscalía Primera de Drogas imputó cargos por blanqueo de capitales a una empresa ubicada en Bethania, vinculada a la #OperaciónJericó y se aplicó la medida cautelar conservatoria. pic.twitter.com/Zj8vwVOybs
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) December 12, 2024
El fiscal también detalló que Servicios Múltiples Rama era usada como punto logístico para la transferencia de dinero producto de la venta de drogas.
Según el fiscal, prueba de ello fue la detención del colombiano Jhonatan Parra con la suma de $89 mil 895 que le fueron entregados por Abraham Rico Pineda en los estacionamiento de Servicios Múltiples Rama, dinero que dio positivo en pruebas de Ion Scan para drogas.
Por su parte, Nadia Castillo, abogada de Servicios Múltiples Rama, alegó que la empresa se dedica a actividades comerciales lícitas y que la fiscalía no ha podido probar que fuera usada para actividades ilícitas.
La operación Jericó se inició el 30 de junio del 2023; a través de la misma se desmanteló un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
