Durante la audiencia de imputación de cargos realizada este viernes 16 de mayo, el fiscal Emeldo Márquez detalló los elementos que vincularían al dirigente sindical Jaime Caballero con una presunta estructura de blanqueo de capitales relacionada con fondos del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).
Según la Fiscalía, Caballero recibió, transfirió y utilizó fondos provenientes de actividades ilícitas cometidas por miembros de la junta directiva del Suntracs, quienes, aprovechando su rol dentro del sindicato, habrían autorizado transferencias y firmado cheques en beneficio propio, encubriendo así el origen del dinero.
Entre las maniobras señaladas por el fiscal se mencionó:
Estratificación de fondos: Caballero transfirió dinero a sus cuentas bancarias y a las de su hija, Katia Elena Caballero Quiroz, quien utilizó parte de esos fondos para gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y compra de insumos para un negocio familiar.
El fiscal dijo: “Realizó maniobras de estratificación, transfiriendo montos de dinero a sus cuentas bancarias y de su hija, Katia Elena Caballero Quiroz, quien procedía a utilizarlos en compras de insumos para el negocio que tienen en común y para cancelar a través de ella deudas personales, como préstamo de auto y tarjetas de crédito, estableciendo que los dineros que recibió de manera directa e indirecta eran de las cuentas bancarias del Suntracs”.
Pago de deuda con fondos del sindicato: El 21 de junio de 2024, Caballero utilizó cheques de gerencia por $39,252 para saldar una deuda con el Banco de Desarrollo Agropecuario, aportando información falsa para justificar el origen del dinero.
En este caso, la fiscalía identificó que con las cuotas que pagaban los trabajadores de la construcción al sindicato, Caballero pagaba sus préstamos personales y de automóvil.
También financiaba las compras del supermercado y la factura de la luz con el fondo que tiene el sindicato, producto del 2% del salario que aportan los trabajadores.
Algunos de los cheques que recibía Caballero eran firmados por Saúl Méndez y Abdiel Betancourt.
El fiscal Márquez aseguró que Caballero hacía todos los movimientos de fondos de manera concertada con Méndez.
Presentación de documentos financieros falsos: El 14 de agosto de 2024, presentó ante el Banco General una declaración de renta y un estado financiero falsificado, avalado por una persona sin idoneidad para ejercer como contadora pública autorizada, con el objetivo de justificar depósitos que excedían su perfil bancario.
La Fiscalía enmarca estas acciones dentro de los delitos contra el orden económico, específicamente en las figuras de delito financiero y blanqueo de capitales.
De acuerdo con las investigaciones, Caballero justificada sus ingresos provenientes del Suntracs como si fueran producto de la venta de ganado y café.
Sin embargo, el Banco General pudo detectar que los fondos provenían del sindicato de los trabajadores de la construcción.
Mientras se desarrolla la audiencia de imputación, La Prensa ha intentado obtener la versión de Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, pero no ha sido localizado.
En su cuenta de X, Méndez se mostró solidario con Caballero y desestimó los argumentos de la fiscalía, indicando que La detención y audiencia, del dirigente sindicalista era producto de un juicio político contra Suntracs “por su histórica lucha social”.
La detención, y ahora audiencia, al dirigente Jaime Caballero es un juicio político contra SUNTRACS por su histórica lucha social.
— Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) May 16, 2025
Quieren castigar al que no se arrodilla.
Pero estamos junto a Jaime en esa batalla épica.
