Juan Manuel DíazHace 5 horasUna red integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del Ministerio de Salud (Minsa) y particulares fue aprehendida por la Fiscalía Anticorrupción, como parte de un presunto esquema de corrupción y blanqueo de capitales mediante la simulación de cobros a empresas privadas.
Una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé valorada en un millón de dólares fue decomisada en la operación Fisher.
Juan Manuel DíazHace 3 díasUn total de 39 personas detenidas en las operaciones Fisher y Fusión señaladas de ser parte de redes dedicadas al blanco de capitales procedente del tráfico de drogas enfrentan juicios en los que pueden recibir penas de hasta 12 de años de prisión.
François Valérian, presidente de Transparency International.
LP/Carlos Vidal
Juan Manuel DíazHace 2 mesesTambién se ordenó la detención preventiva de Jaime Caballero imputado por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales.
El fiscal Emeldo Márquez ordenó el allanamiento de la sede del Suntracs en Chirquí..
Yolanda SandovalHace 2 mesesLa Fiscalía descubrió que las cuotas sindicales de los trabajadores de la construcción fueron utilizadas para cubrir préstamos personales de Caballero.
Abraham Rico Pineda seguirá detenido en la cárcel El Renacer. Foto: Isaac Ortega
Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa juez de garantías del Primer Distrito Judicial mantuvo la medida de detención provisional para Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, imputado por el delito de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 3 mesesEl Primer Tribunal Superior de Justicia no concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Jaime Powell (alias Yunya), investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, contra un juez de garantías que determinó que en dicha investigación no existió una afectación de sus derechos fundamentales.
Las autoridades de la Dirección de Investigación Judical notificaron al detenido de la solicitud de extradición hecha por EUA. Foto. Cortesía.
Juan Manuel DíazHace 3 mesesEl Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial concedió un término de 60 días para que las autoridades de Estados Unidos formalicen la solicitud de extradición del colombiano Jorge Navarrete, detenido en la operación Selva como presunto miembro de una red que traficó cuatro toneladas de drogas para el Clan del Golfo.
Luis Cucalón (Izq.) y Cristóbal Salerno fueron sancionados con una pena de 100 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales.
Juan Manuel DíazHace 4 mesesEl Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a una pena de 100 meses de prisión al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Enrique Cucalón, y a Cristóbal Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, por el delito de blanqueo de capitales.
El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales aplicó sanciones de 120 meses y 96 meses de prisión por blanqueo de capitales. Archivo
Juan Manuel DíazHace 5 mesesPenas de 120 meses, 96 meses de prisión, multas de $30.9 millones y $$10 millones le fue impuesta a un grupo de colombianos y panameños a quienes el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó por el delito de blanqueo de capitales.
